据彭博社报道，美国国税局和司法部正在对加密货币交易所Binance进行调查，其中调查洗钱、偷税漏税等犯罪行为的官员尤其对Binance感兴趣。, Q* I/ e- ^1 m1 ~4 n/ C! b
2 G U1 _6 b2 L. J1 hBinance成立于2017年，是目前世界上最大的加密货币交易所，它在开曼群岛注册成立，办事处设立在新加坡。彭博社的报道中称，美国商品期货交易委员会CFTC一直在调查Binance是否允许美国人购买与数字代币有关的衍生品，从而允许美国人在其平台上进行非法交易。美国居民只从能从CFTC认证的公司购买此类产品。# V" K% ?4 A; U( J9 j7 o( y) P( Y
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Binance曾表示，过去确有美国人在其网站上进行非法交易，Binance警告了违反者将冻结其账户。加密货币分析公司Chainalysis的一份报告中称，在2019年，涉及到比特币的违法交易金额共达28亿美元，其中有7.56亿美元是通过Binance平台交易的。
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% L/ o0 u* V% z6 O; o) u) _6 f一位来自Binance的发言人表示“我们一直在努力建立一个强有力的规范计划，纳入反洗钱法则和金融机构以发现和处理可疑行为，我们在包括美国在内的世界各地执法机构都有好的协助记录。”% L$ b$ B: ]' Z) y
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