! V1 m& B6 x, ^) X
8 T; P" ^$ |; U7月26日，据泰媒报道称，泰国信息技术犯罪调查部门官员沃拉瓦下令下属对曼谷沙攀松区2个可疑窝点进行搜查。+ z% b2 S7 T, N5 G6 T0 v
6 D) }1 _: r1 \% r5 U+ l2 v
9 P* u( O. H$ D" S9 @! k, h
0 ?. r7 _7 u/ }, N. O6 u
% \7 I2 J/ Q. F9 Z# S! i- C" b+ I* a, E, B2 X4 q: d# m$ |
其中一处为3层高的独栋别墅，价值高达4,500万泰铢，四周围有栅栏。警方在屋内发现大量资料文件，且在卧室发现一件类似军装的衣服，印有Sompong Su（音译）的名字，屋内还挂有许多参与课程培训的照片及若干证书。' M: P n! ]; u9 z
4 o+ F# D3 q: c4 u: N同时，警方还发现一本中国护照，上面的个人信息显示为Su Pengfei，经保姆证实与上述Sompong Su为同一人，为该栋房屋主人，在得知警方的行动计划后已潜逃出境。随后，警方将在此地查获的轿车、8套公寓项目地契、2份地契、1个保险箱全部扣押，总价值超过3亿泰铢。
7 b- j( \1 P; `1 Q. H& L5 [' N% K/ g R% N- ` v) b6 p5 g; Q
5 s4 M: I; I! L至于第二个地点，位于沙攀松区Kanchana Phisek 12巷，为名叫Xin Rui科技公司所在地，当时无人在内。经调查得知，该建筑已于2022年12月左右以上述公司法人名义被买走，但无人前来居住。
* }% m1 N" ?$ l( I7 L3 ]/ [
5 \, ~; J7 V3 D! o5 o X
, {. Q% @6 B9 Z/ n" M7 Y' S/ ]" V+ j% a1 D" C3 R
% ^/ Y, x, G$ {
" ?! Y$ ?! G5 g* I# @( X据警方透露，上述搜查是“Trust No One”行动的延伸，旨在打击跨境加密货币犯罪行为。今年5月份，泰国警方在执行上述行动期间，对位于曼谷诗那卡隆路及Kritha等多个窝点进行搜查，并逮捕了31岁中国男子Su某及25岁女子Yi某。之后扩大调查范围，发现该团伙资金路线与上述名叫Su Pengfei的男子有关联。
0 k4 F- L$ L: w7 f3 R2 p6 g$ i7 o, T- O! ^* j0 }% c" K! e+ m- f
+ X9 G& O8 L( T( \6 {6 o# S
% w; Q: @9 R3 W( f, G1 s6 J
目前，泰国警方已搜集证据并向该男子发出传唤，命其前来对名下可疑资产进行澄清。如若无法作出澄清，将会被指控非法合谋洗钱等多项重大罪名，并将按照法律程序严肃处理。
- k' x) R }/ B1 [# v% j' W
6 n, u# `! W$ R1 R- Y7 @9 r4 d# i
1 { Z( e, F; \8 x- e
8 J" \; m: G0 n3 P$ n5 Q: w |
提升卡
置顶卡(30天)
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
显身卡