加密货币常见的 7 种诈骗手法！新手要远离这些诈骗陷阱

显示全部楼层 · 2023-7-22 05:44:48

在加密货币的世界中，所有人都会说“安全至上”，虽然所有的投资都是如此，但在币圈无疑要更加小心... 因为各式各样的诈骗实在太多了，而且一不小心就会上当，这跟脸书上常见的股市诈骗不一样，有些没办法那么好分辨喔！
因为诈骗手段推陈出新，因此本篇先列举几个比较常见的币圈诈骗手段，大家在加密货币的世界里要格外注意，以免一不小心就被割韭菜了！
诈骗手法一、假交易所、假服务骗你入金

币圈的世界里有大大小小各种交易所、服务、或是投资平台，要使用它们的服务之前，都必须要先入金。
入金可以是电汇到他们的银行账户，或是对方会给一个收币地址，要求你把加密货币打过去。
然而，有很多假交易所，当你把币转过去时是没有问题的，但要「出金」（也就是把币领出来）的时候，要么用各种方式刁难，要不就是按钮直接失效，让你出金失败。
也就是，这些小交易所，往往只能入金、不能出金，是相当常见的诈骗手法。

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▲ 这些小交易所，很可能「只能入金、不能出金」。

无论是正常的交易所或是假交易所，「入金」都是避不可免的方式，所以才建议各位新手当你要把钱汇给交易所（无论是法币或是加密货币），请务必选择大型的交易所。
避免假交易所诈骗的方法

要避免的方式很简单，就是尽可能的「只在大型交易所交易」; 会是较安全的选择。

延伸诈骗：正规交易所的假客服

当你在脸书社团或是TG等社群上发问时，很可能会碰到宣称自己是官方客服的人员私讯你，说要帮你一对一解决问题。
这些有很高机率就是诈骗！各大交易所的官方社群其实都一再强调，只要是私讯的都是诈骗，或是官方人员绝对不会私讯等等。
所以只要有账号私下敲你，心中的警报声就要响起！他们的手法各异，但总之，千万不要相信官方渠道以外的联络方式，只相信官方社群（前提是要确定真的是官方社群，一定要从官网连过去）的人员、官方网站上的客服渠道等等。

诈骗手法二、空投、送礼、抽奖骗局

如果说汇一万元给我，就送你礼物，钱再还给你，你相信吗？
大多数人应该是不信的，但在币圈却有很多人中了「空投」的骗局。
所谓空投，意思是币圈里的各种机构，为了行销用途或是其他目的办的送礼或抽奖活动，由于这类活动经常会给到不错的奖励，甚至有很多人在币圈就是靠着「撸空投」赚钱的。
老实说，这在币圈里是见怪不怪的事，对方的目的可能是要推广新的交易所、推广新出的服务，或是推广新开发的钱包等等。
但也因为这样，经常会有很多的「假空投」混杂其中，要求你转币到一个名不见经传的钱包或是交易所，然后... 就没有然后了。
避免诈骗空投的方式

这类空投有可能是货真价实的，但专门诈骗的也不少，新手往往不具备判断的能力（老实说，很多老手也都被骗过），因此如果刚入门，还没办法透过社群、各种方式来判断，那最好的方式就是不要去贪那些空投，或至少，要做好心理准备。
另一种常见的钱包骗局

另一种常见的骗局，则是利用你自己真正的钱包，制作钓鱼网页骗你输入账号密码、注记词。
一旦黑客知道了你的帐密与注记词，就可以在他的电脑迅速登入你的钱包，把钱转走了。
网红啾啾鞋最近就是碰到这类诈骗，这种其实跟钓鱼网页是一样的; 大家一定要记得，钱包的注记词和帐密就等同于密码，千万千万千万不可以在任何网站输入！若要更谨慎的，甚至不建议把注记词存在电脑里，建议还是手抄下来存在保险箱放好。

诈骗手法三、假网红骗局（或真网红诈骗）

币圈的氛围是相对依赖社群的，有一大群人因为网红推出的新币、新游戏、新 NFT 而大赚一笔，这是真的。
但正因为这是真的，也吸引了部分人冒名进行诈骗。
过去就曾有 Twitter 上的名人帐号被盗用（包括比尔盖茨、Elon Musk、欧巴马... 够大咖了吧！），然后要求追踪者打币到指定帐号，想当然尔有非常多人上当受骗。
避免假网红诈骗的方法

其实上面讲的几种诈骗，原理上都是一样的，要么假冒名人、假冒交易所、假冒活动，最终目的都是给一个地址，然后要求你打币过去。
因此，当你要打币到一个陌生的地址时，请务必谨慎再谨慎，确定对方是合规合法安全的交易所或钱包，再进行动作。

诈骗手法四、假钱包诈骗

在加密货币世界里，有时你会想要把钱存到不同的钱包App保管。
这些钱包有些是冷钱包（不联网），有些则是联网的，有被盗的风险，但这是另一回事。
这边要讲的，是「假钱包」，也就是伪装成知名钱包的官网，但其实下载下来的根本是假的App、给的地址也是假的，钱转过去后就没有了，或是一样只能入金不能出金。
避免假钱包诈骗的方式

请务必务必确定在官网上下载钱包 App，有些钓鱼网站做的跟真的网站一模一样（完全复制），因此请一定要从网址确定下载地址，或是从官方 Twitter 或 Facebook（最好要有蓝勾勾验证）找到下载链接。

诈骗手法五、劣质ICO诈骗

ICO 意思是Initial Coin Offering，类似股票IPO一样，表示要发一个新的币。
假的ICO会吸引投资人筹资购买一个新兴的币，并且宣称未来会涨到多少多少; 这类假ICO诈骗往往缺乏可行的商业模式或是白皮书（但就算是做得很精良的，也不一定就可靠）。
有些ICO不一定是诈骗，但买了一样血本无归... 而新手如果无法分辨，建议还是先不要挑战ICO这个领域。
其他如新闻上所看到的，现场见面跟你说明啊、在社群软件上跟你讲的天花乱坠的啊，这种都相当危险; 比较可靠的方式，还是购买在交易所上可以买到的币。（不过这只代表不易被诈骗，不代表不会赔钱... 这同样是两回事，就像买假股票跟买到崩盘的烂股票，都是赔钱，但本质上是不一样的事）
光是要找到好的ICO项目就已经相当困难，而且ICO往往缺乏监管与审核，导致劣质ICO甚至是诈骗ICO充斥市场，投资人不可不慎。

诈骗手法六、OTC 场外交易诈骗

要购买加密货币有很多方式，可以通过电汇交易所、刷卡、C2C交易等等方式入金。
还有另一种方式，就是OTC场外交易，意思是不在交易所内交易，在第三方平台购买加密货币，对方再把币打给你的方式。由于加密货币是去中心化的，因此这类交易也算常见。
OTC 本质上也没问题，只是同样要小心诈骗就是了。
避免OTC诈骗的方法

这类OTC诈骗其实跟网拍诈骗是很类似的，就是拿了钱不给币之类的手法。如果看到在奇怪的地方（如脸书社团）兜售加密货币，就要小心是诈骗，如果对方开的行情又远低于市价，就更要谨慎。（明明在交易所按几下就可以卖更好的价钱，干嘛还大费周章的跟你交易？）

诈骗手法七、各式各样的假项目

这个讲不完了，像是仿冒的 NFT、庞氏骗局项目（就是拿新人的钱给旧人，让旧人以为这是可靠的项目，进而投资更多钱，最后卷款），甚至是明知道是泡沫的小币等等（如前阵子很有名的鱿鱼币，就是衬着《鱿鱼游戏》爆红推出的币，短时间暴涨之后暴跌到几乎归零。

避免加密货币诈骗的几个原则

要避免在加密货币世界被诈骗，有几个原则一定要把握。
只使用知名的服务

只使用知名的交易所、知名的投资服务、知名的钱包，尽量不要使用没听过的网站，或者在使用之前尽量的做好查证功课。
如果要更谨慎，可以先汇一小笔钱进去，确定会到帐后，再把钱转出来，确定可以出金; 尽管这样也不定能筛选诈骗交易所，但至少多了那么一点点保障。
但是最根本的方式，还是尽量只使用知名的服务，在币圈，连知名的交易所都不见得 100% 安全了，因此这点风险意识是一定要有的。
只从官方渠道获得讯息或载点

要留意盗版 App、盗版钱包、盗版 NFT、盗版客服人员... 假使你使用币安的服务，就只加入从币安官网找到的社群链接，下载App也从币安官网找到链接，不要从网络上下载来路不明的档案。
客服人员也是，请只在官方渠道与客服人员联络，不要相信突然私信你的客服。
不要过度贪心

来到币圈，说不要贪心是有点不切实际了... 但至少，听起来「Too good to be true」的空投/送礼、投资项目、新币，心里至少要有点警觉。
真的忍不住想投，请控制好资金，并做好血本无归的准备; 币圈很多投了名不见经传的小币，最后被证实真的大涨、爆赚一波的故事很多，大家听到这些故事时也会心生羡慕，老想找到下一个「被低估」的投资项目。
但要小心还没找到，钱就先没了... 所以投资以前，请做好心态管控以及风险管理。
以上，其实币圈的诈骗手段超级多，而且还越来越精致（连盗用奥巴马官方Twitter都有了），因此请无时无刻留意各种风险，小心再小心，才可以在币圈世界里少走一点冤枉路。

加密货币常见的 7 种诈骗手法！ 新手要远离这些诈骗陷阱

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