加密货币的疯狂与罪恶

2021年全球加密资产相关犯罪总额历年最高，达140亿美元，是2020年78亿的2倍。其中，加密资产诈骗案占一半，资金盗窃占据1/4。但如果与交易总量上升的幅度(2021年加密资产总交易量较2020年上升了5.67倍)相比，加密资产犯罪的“相对比例”实际是下降了，占总交易量的0.15%。

2021年加密资产犯罪特征1：基于DeFi的犯罪量持续上升，分为暗网、洗钱、恐怖组织金融、勒索、资金盗窃、诈骗等几类，背后都跟DeFi的急速崛起(交易量增长912%)有关。2021年加密诈骗(scam)总额增长82%至78亿美元，其中28亿来自新的诈骗手段rug pull(卷款逃跑)，90%的rug pull都来自土耳其Thodex。
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2021年加密资产犯罪特征2：中心化机构仍然是洗钱犯罪主力，但通过DeFi进行洗钱的比例迅速上升。联合国毒品和犯罪办公室估计，全球每年的洗钱总额达8000-2万亿美元，占GDP的5%。而加密资产洗钱总额目前仅占加密资产交易额的0.05%。中心化交易所仍然占据主力(47%)，但DeFi洗钱占比迅速上升至17%！
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' c! p: E2 G' z2021年加密资产犯罪特征3：“犯罪巨鲸”持有了超过250亿美元的加密资产。美国司法部冻结并归还了超过36亿美元来自2016年Bitfinex偷盗案的比特币，美国国税局刑事调查局(IRS-CI)累计没收超过35亿美元加密资产.犯罪钱包总额度在2021年飙升至110亿美元；资金几乎完全来自一种违法犯罪行为—黑客盗窃。

3 c8 L% s4 w$ v6 R. }从违法地址清算加密资产的时间来看，2021年较前几年显著下降。诈骗、盗窃和勒索所得资产的平均清算时间分别为169、112、65天。进一步的，如果将那些总额超过100万美元且超过10%的资金来自于非法地址的私有钱包定义为“犯罪巨鲸”，则这些巨鲸钱包的资金总额大约为250亿美元，钱包数大约为4000个。

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, c- }) V, i3 w) X, |- M( e从时区来看，UTC时区的2-4是犯罪巨鲸最活跃的时区—这是莫斯科和圣彼得堡所在的时区。俄罗斯是全球加密货币犯罪的重要中心。当然，这一时区还有南非、沙特和伊朗。涉嫌洗钱的地址是高度集中的。有583个(存款)地址收到了所有违法地址中54%资金，总金额超过25亿美元，主要来自俄罗斯旁氏骗局Finiko。
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