FTX暴雷，加密货币缩水1万亿！中心化交易所有未来吗？

显示全部楼层 · 2022-11-14 22:28:00

温馨提示：加密货币风险极高，投资须慎重！本文只提供客观描述，不作投资建议。
最近加密货币圈最大的新闻，当属美国FTX交易所申请破产了。
自本月9号爆出美国FTX交易所暴雷后，全球加密货币市场迎来恐慌暴跌，截止发稿时总市值剩下5.99万亿人民币，相比8号时直接蒸发掉接近1万亿！
作为全球交易量第二大的加密货币交易所，在暴雷之前日均交易量达到140亿美元，最高峰时期达到600亿美元，曾被评选为最令人值得信赖的交易所。
其创始人“爆炸头”SBF个人身价也水涨船高，达到170亿美元左右，此刻他才30岁。
但就在上周，SBF公开表明挪用了客户存在FTX交易所的100多亿美元借贷给他的另一所公司Alemada，并且这几乎成为坏账。
消息一出立马引起市场恐慌，FTX平台代币FTT立马暴跌90%以上。更严重的是交易所发生恐慌性“挤兑”现象，最终导致FTX申请破产保护。

其实很讽刺，号称“去中心化”的加密货币，却在中心化的交易所交易

加密货币是在区块链应用技术上诞生的通证代币（token），其去中心化是一大特征，也是它的一大卖点。通俗来讲，你的代币永远属于你，没人有权利拿走。
但讽刺的是，如此去中心化的加密货币，却放在中心化交易所里面交易。
在这里我也要普及一下，避免有人误解。因为很多不太理解根本原因的人，会以此来抨击加密货币的去中心化属性是假的。
其实，只要是在区块链应用诞生的加密货币真的是去中心化的，这个无须质疑。并且还是匿名性的，数量也不可篡改。
而像这次FTX交易所侵吞客户资产事件，根本原因是这个交易所是中心化的。

举个例子：其实我们的现金本质上和去中心化的加密货币差不多，只是发行人是国家而已。只要现金在你手中，没人能够拿走。但如果你把现金存入银行，当银行破产或暴雷，你的钱自然也没有了。你错就错在，把去中心化的现金放到中心化的银行而已。9 s8 Q* n6 |7 k/ F$ T, V, ]; Y3 t5 P

因此，作为去中心化的加密货币，它的储存和流通应该也要在去中心化的渠道上进行才对。
本质上来讲，中心化交易所才是币圈最大的雷。单一币种的雷只影响本身，交易所的雷直接影响整个加密货币市场。
去中心化交易所会是大势所趋吗？

因为现在中心化交易所都是私人建立，加上缺乏有力监管，也没有国家信用背书，中心化交易所的资金安全风险弊端表露无遗。
投资者愿意在中心化交易所上面交易，完全是建立在对交易所老板的道德人品基础上。
同时各种黑客攻击等风险也非常高，资产放交易所其实并不安全。
你不要看现在全球最大的币安稳稳当当，就以为100%安全，谁敢保证某一天会不会暴雷？
有鉴于此，从而催生了去中心化交易所。比如龙头uni、sushi、dYdX等等就是著名的DEX。
去中心化交易所（以下用DEX表示）和中心化交易所（以下用CEX表示）最大的不同就是私钥依然掌握在自己手中，资产控制权并没有交出去，这也是最安全的方式。
它本质上就是一个智能合约，从诞生的那一刻起就只能按照既定程序一直运转下去。上面所有的交易操作都是程序自动执行，并且上链确认，因此没人能够操控它，因此就完美地解决了风险问题。（除非有人投入大量资源攻击链，但会得不偿失，基本没人会这么做）
因此，站在安全角度来看，DEX取代CEX是大势所趋。
但是否代表着DEX就能完全取代中心化交易所呢？

目前来看，不行。
虽然DEX很安全，但也有很大的弊端。说之前，先普及一个区块链常识。
区块链一直存在一个世纪难题，到现在也没有效解决的办法—不可能三角。
不可能三角，就是区块链技术三个优点不能同时兼具，只能同时具备其中的两个。这三个优点分别是：去中心化、高安全、高性能（拓展性）。
DEX具备了高安全和去中心化两个优点，但性能却是很低下。
就是交易速度很慢。CEX的交易速度是1.5ms级别，而DEX却最快也要2秒多，以太坊更是要12秒的区块确认时间。蜗牛的速度决定了不能进行高频和及时的操作需求。更不能同时满足巨量的交易请求，否则以现在的链网络性能随时出现大拥堵。
相比高速度的CEX，DEX的速度实在太慢了。因此，在没有很好解决区块链不可能三角难题之前，DEX取代CEX不可能。

熊市是交易所“试金石”，交易所频频暴雷
其实历史上很多中心化交易所暴雷的事件，其中小而不知名的山寨交易所更是重灾区。
多得都叫不出名字了，下面就列举一些2022年期间，比较有知名度的交易所暴雷事件：
1、7月17日，安银AEX发布公告称，因配合警方调查，平台于2022 年7月17日暂停平台相关服务，后续等待警方公告。
2、8月1日，虎符HOO停止所有交易服务，撤销所有业务状态。最可笑的是，它们竟然同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，明目张胆地侵吞客户资产，买它们一文不值的平台债。
3、8月2日，中币DEX发布公告称，由于部分核心应用突遇故障，排查问题仍需要时间，现停止充币、提币服务，跑路无疑。
4、9月5日，全球第四大矿池和交易所的结合体币印，爆出不能提币消息。事实上，早期小额的能提，大额的提不了，后面全部提不了了。

交易所才是最大的“地雷”？

交易所卷款跑路，真的是太常见了。设身处地想一想也容易理解，人非圣贤，在面对几十上百亿美元的巨额资产的时候谁能不心动？道德底线已经一文不值，卷款跑路出国逍遥自在，只剩下客户的哀嚎。
最可怕的是交易所暴雷影响面是巨大的。它可以引起很多猜想，整个市场都会受到牵连。就如本次FTX破产事件，整个加密货币总市值直接缩水超过1万亿美元。
除了人为因素导致交易所破产或跑路之外，还有很多原因。其中比如黑客攻击就是其中之一。
最著名的就是2014年的“门头沟”事件。
当时他们被黑客盗取了接近85万枚比特币，当时总值4亿多美金。最后资不抵债，难以为继，宣布关闭。后来听说被盗的资产找回来了，不知道还给客户没有。
加密资产要安全，唯一的办法就是自己掌握资产钱包私钥，在其它任何地方都不安全。
说到这里，你知道该怎么做了吗？