加密货币牌照-欧盟波兰加密货币牌照的办理细节问题

显示全部楼层 · 2022-8-11 13:50:49

波兰的加密货币许可证
波兰为虚拟资产服务提供商（VASP）公司提供受监管的法律环境，自2021年11月起实施法规。我们的现场律师和反洗钱合规专业人员为加密交换和钱包许可证设置提供结构化解决方案，并提供企业服务支持。公司和许可证设置可以远程完成，无需旅行。
波兰首都华沙是欧盟第 7 大人口最多的首都城市。与邻近的加密许可目的地爱沙尼亚和立陶宛相比，波兰法规在设置过程方面被视为更加灵活，并且持续成本较低，因为对现场合规人员没有具体要求。（wisefc1）-海外加密货币牌照的办理
A）加密货币与法定货币交换服务的提供商的
B）加密对加密货币的办理
C）官方活动授权的经纪服务，包括133交换129法定29货币199到加密货币和加密货币兑换法币以及加密货币兑换加密货币的服务。此类活动注册能够以受监管的方式运营加密交易所。
D）虚拟（加密）货币钱包服务的提供者虚拟货币钱包服务是指在框架中为客户生成密钥或保留客户的加密密钥的服务，可用于保存，存储和转移虚拟货币。
一家公司可以持有所有4个加密活动注册。我们的律师协助在波兰申请加密许可证，以提供加密交换和/或钱包服务，方法是准备所有必需的法律文件，并代表您完全远程管理流程，而无需旅行。监管机构的申请审查时间平均为2-4周，但成功申请的准备工作应考虑花费类似的时间。
一家公司可以持有所有4个加密活动注册，我们的律师协助在波兰申请加密许可证，以提供加密交
PFSA的简介:
2006年9月19日，2006年7月1日通过的波兰金融市场监管法开始生效，波兰金融监管局(PFSA)也在这一天正式开始运作。波兰金融监管局(PESA)取代了保险和养老基金监督管理委员会和证券和交易委员会。根据波兰金融市场监管法，保险和养老基金监督管理委员会和证券和交易委员会被废除。波兰部长理事会主席任命为波兰金融监管局(PESA)的主席。将开始他在波兰金融监管局(PESA)的第一个五年任期。
在波兰第二波金融监管机构兼并的浪潮中，2008年1月1日，波兰金融监管局(PFSA)接管了银行监管委员会的权力及其办事处--银行监管总督察。波兰金融监管局(PFSA)直接对波兰部长理事会主席负责。
一、任务
波兰金融监管局(PFSA)的监管任务涵盖了银行监管、资本市场监管、保险监管、养老金计划监管以及对电子货币机构的监管。
除此之外，波兰金融监管局(PESA)还有下述几项任务:
1.采取恰当措施确保波兰金融市场的正常运行;
2.采取恰当措施确保波兰金融市场的发展，培养波兰金融市场的竞争力;
3.开展培训活动，提供信息服务，促进波兰金融市场的正常运行;
4.参与起草有关金融市场监管的法律法案:
5.为金融市场的争端，创造友好协商和和平解决的机会。在金融市场，市场行为者之间，特别是受波兰金融监管局(PFSA)监管的公司和投资者之间常常会发生合同纠纷
6.根据法律规定，开展其他的活动。
二、目标
金融市场监管的目标是要确保金融市场的正常运行，维护金融市场的稳定性和安全性，提高金融市场的透明度，增加人们对金融市场的信心以及维护金融市场参与者的利益
波兰加密许可证公司结构的要点
波兰加密许可证要获得提供加密货币交换和/或钱包服务的波兰加密许可证，必须首先在波兰成立有限责任公司 ( Sp. z oo )。最低股本要求为 5000 兹罗提（约 1100 欧元）。公司设置可以完全远程进行，无需访问，通常从我们收到所有必需的原始文件开始大约需要 10 个工作日。我们在服务参与中采取的第一步是分析目标股权和管理结构，这使我们能够提供所需文件的清单。
目前公司结构的最低要求是1人可以同时担任股东、董事会主席和反洗钱合规官。需要注意的是，公司的管理委员会成员必须在虚拟货币运营领域拥有至少一年的经验；或者，也可以参加在线课程以获得监管机构的资格。我们建议外包第三方服务提供商来满足 AML 合规性和相关的报告要求。根据项目审查，我们可以提供财务报告、当地实质和合规支持服务的持续支持，例如合格的当地居民反洗钱合规官职位，以处理报告要求。
同样重要的是要考虑到，在波兰持有加密许可证的公司必须根据 AML/KYC 法规对所有客户和交易进行详细和最新的概述。监管机构可能会询问公司的活动，尤其是在遵循预先定义的 AML/KYC 政策方面. 如果超过某些交易门槛，则必须向监管机构发出进一步通知。我们的律师和反洗钱合规专家支持编制全套法律和合规文件，因为监管机构可能会要求检查和监控内部程序。
至少 1 名股东（自然人或法人实体）。对公民身份或居住地没有限制。有关最佳设置结构，请咨询我们的法律团队。
至少1名管理委员会成员（可以与股东相同，但只能是自然人）。允许外国居民，对公民身份或居住地没有限制。虚拟货币领域的专业经验要求。PESEL 和可信配置文件要求。
虚拟办公室地址被接受为公司所在地。实益拥有人的详细资料会向当局披露。
三．申请所需的条件
1.股东的有效护照复印件
2.授权书 (PoA)
3.计划的商业模式和许可活动的描述
4.简历 (CV) 列出所有参与者的就业和教育背景
5.提供服务的网址
6.股东、董事会成员、最终受益所有人的定罪登记处（不超过 3 个月）的非犯罪证明
所有列出的文件都必须由公证人证明，并用英文（或宣誓的英文翻译）加注确认。在第一阶段，将收集所有信息并根据您的情况提供分步流程概述。
办理时间
总体申请时间2-3个月左右。（收购时间相对较短）
四．合规官要求
根据波兰反洗钱法，高级管理委员会成员被指定为公司合规报告官，负责履行立法中规定的职责。考虑到波兰反洗钱法第129n条和第129o条，虚拟货币领域的经验或知识条件适用于管理委员会的所有成员。
我们可以通过专业的AML合规官任命进一步提供支持，以满足公司的报告要求。
合规官（CO）的标准职责除其他外包括：
1.组织收集和分析涉及涉嫌洗钱或资助恐怖主义的不寻常交易或交易或情况的信息;
2.在涉嫌洗钱或恐怖主义融资的情况下向GIFI报告;
3.定期提交关于遵守要求的书面声明;
4.履行与遵守要求相关的其他职责和义务。
合规官（CO）的总体要求包括：
1.该人必须具有履行职责所需的教育，专业适应性，能力和经验;
2.公司必须为其员工组织有关洗钱和/或恐怖主义融资预防措施的专门培训，特别是那些直接与客户及其交易合作的员工。
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