澳洲侦破历来最大洗钱案，「长江换汇」涉案资金超$100亿，4名中国籍被捕！
10月25日，大批澳洲华人在社交媒体上炸开了锅，呜呜喳喳的，怎么一回事呢？原来，在华人群体中知名的长江换汇，也就是澳洲最大的独立换汇公司，出事了！全澳各地超过300名警方人员出动，突袭了长江换汇的各个网点。7名嫌犯被抓，其中包括4名为中国籍，3名为澳洲籍。包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封，合计2.3亿多的人民币。当时有媒体直言啊，这是澳洲历史上最大、最复杂的洗钱链条之一。借着多达100亿澳元的“换汇资金往来”，这些不法分子啊，在其中夹杂着洗钱交易，金额至少为2.3亿澳元，合着人民币10亿多元。澳洲警方通过调整表示，这伙团伙甚至与网络诈骗、毒品、暴力犯罪等等，也有紧密的关联！
据报道啊，澳洲警方在抓捕前，就对长江换汇进行了长达14个月的调查。在被捕后，发现这帮团伙成员，还以每本20万澳元的价格购买了假护照，准备在他们的非法活动被发现后逃离澳洲。但是，天网恢恢疏而不漏，最终还是没赶上警方的高速行动。
警方表示 ，这伙人，与利用金融行业漏洞的传统洗钱团伙不同，这帮团伙是将自己扎根于金融服务业的结构当中，成为澳洲最大的独立汇款机构之一。说人话，就是这个集团在全国各地光鲜亮丽的店面上，明目张胆地运作，而不像其他洗钱组织那样，暗处运营。再换句话说，就是在光天化日之下洗钱。其作案手法之大胆，令人咋舌。
据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。此外啊，背后的犯罪团伙还涉嫌欺骗投资人，让他们以为自己获得了高额投资回报，其实，他们盯的是，他们的本金。而最让人可气的是啊，长江换汇主要利用居住在澳大利，主要持有学生签证的中国公民，在澳大利亚证券和投资委员会，注册虚假的澳大利亚公司和交易执照。该集团利用这些中国公民，设立澳洲银行账户，将账户与虚假企业相关联，然后，利用这些虚假企业及董事的银行账户，通过长江换汇对诈骗得来的资金进行洗钱，这手法啊，不可谓不专业到姥姥家里去了。
那么，有小伙伴不禁疑惑，这样的犯罪团伙，又是如何被警方发现的呢？这是因为，不合时宜的扩展。据悉，当长江换汇在新冠封锁期间，在悉尼开设新店面，以及，更新现有店面的时候，引起了相关人员的注意。毕竟在当时，许多的留学生和游客已经回国了，长江换汇没有明显的商业扩张的理由。于是警方顺藤摸瓜，发现了已知洗钱组织与长江换汇之间的联系。
这次的长江换汇一案啊，数额巨大，影响广泛，涉及的人员和公司超级多。澳洲的四大银行、Bendigo银行与长江换汇均有业务往来，全部涉案，无一幸免。一些银行职员在不知情的情况下，被拉下了水成为了共犯，被指控，为犯罪集团提供了便利。
此外，值得注意的是，一名前联邦部长，并且曾身兼数个高位职务，Gary Hardgrave，也被卷入其中。在此前的宣传视频中啊，他是这么说的、自己呢，将会加入长江换汇的董事会，啊，这是一家业务不断增长的优秀的澳大利亚公司。但是现如今啊，在重新接受采访时，他声称，我只是受雇佣帮助宣传悉尼店面的。我只是受聘帮助宣传公司业务而已，我并不参与公司的日常运营。这个老家伙啊，可谓是想方设法把自己摘干净。
确实有点恐怖啊，借着100亿的资金流，洗2.2亿的钱。好在啊，现如今，这招瞒天过海终于被曝光了，同时也震惊了整个华人圈。很多人呢，可能也想过，长江的这个运营有猫腻，但是，当真正的数额和手法曝光的时候呢，许多人还是感到十分的吃惊。但是啊，法网恢恢，踩了法律的红线，就必然会被法律制裁。
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